您的位置:首页 > 新闻频道 > 国内新闻 > 河南新闻>正文

珠海华发实业股份有限公司

时间:2019-06-14 02:49:01    来源:新闻在线    浏览次数:    我来说两句() 字号:TT

  本公司董事局及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

  重要内容提示:

  ●本次会议是否有否决方案:无

  一、会议举行和到会状况

  (一)股东大会举行的时刻:2019年5月6日

  (二)股东大会举行的地址:珠海市兴盛路155号白发股份九楼大会议室

  (三)

  到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

  ■

  (四)

  表决方法是否契合《公司法》及《公司规章》的规矩,大会掌管状况等。

  本次会议的招集人为公司董事局,董事局主席李光宁先生因作业原因不能掌管本次股东大会,依据公司《规章》的相关规矩,经董事局主席提议并经董事局半数以上董事赞同,推举董事局副主席陈茵女士掌管本次股东大会。会议的举行契合《公司法》和《公司规章》的有关规矩,表决方法及表决成果合法有用。

  (五)公司董事、监事和董事局秘书的到会状况

  1、公司在任董事14人,到会4人,董事李光宁先生、汤建军先生、刘亚非先生、刘克先生、谢伟先生、许继莉女士,独立董事陈世敏先生、谭劲松先生、张利国先生、张学兵先生因作业原因未到会本次股东大会;

  2、公司在任监事3人,到会3人;

  3、董事局秘书侯贵明先生到会了会议;公司部分高管列席会议。

  二、方案审议状况

  (一)非累积投票方案

  1、

  方案称号:关于《公司2018年度董事局作业陈述》的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  2、

  方案称号:关于《公司2018年度监事会作业陈述》的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  3、

  方案称号:关于《公司2018年年度陈述》全文及摘要的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  4、

  方案称号:关于《公司2018年度财政决算陈述》的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  5、

  方案称号:关于《公司2019年度财政预算陈述》的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  6、

  方案称号:关于2018年度利润分配方案的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  7、

  方案称号:关于《公司2018年度社会职责陈述书》的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  8、

  方案称号:关于《公司独立董事2018年度述职陈述》的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  9、

  方案称号:关于续聘会计师事务所的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  10、

  方案称号:关于提请股东大会授权公司及部属子公司进行融资的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  11、

  方案称号:关于公司2019年度担保方案的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  12、

  方案称号:关于公司向集团财政公司请求借款及归纳授信的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  13、

  方案称号:关于提请股东大会授权公司运营班子展开对外出资的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  14、

  方案称号:关于提请股东大会授权公司运营班子展开土地置办的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  (二)

  现金分红分段表决状况

  ■

  (三)

  触及严重事项,5%以下股东的表决状况

  ■

  (四)

  关于方案表决的有关状况阐明

  无

  三、律师见证状况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所:广东恒益律师事务所

  律师:黄卫、吴肇棕

  2、

  律师鉴证定论定见:

  本次股东大会招集、举行程序,到会会议人员资历及表决程序均契合《公司法》、《股东大会规矩》以及公司《规章》的规矩,本次股东大会经过的抉择合法有用。

  四、备检文件目录

  1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事局印章的股东大会抉择;

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律定见书;

  3、本所要求的其他文件。

  珠海白发实业股份有限公司

  2019年5月7日

请选择您浏览此新闻时的心情

相关新闻
网友评论
本文共有人参与评论
用户名:
密码:
验证码:  
匿名发表