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永辉超市股份有限公司公告(系列)

时间:2019-06-28 19:02:27    来源:新闻在线    浏览次数:    我来说两句() 字号:TT

  证券代码:601933 证券简称:永辉超市 布告编号:临-2019-21

  永辉超市股份有限公司

  关于合资子公司完结增资并换发营业执照的布告

  本公司及董事会整体成员确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  永辉超市股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 10月 24日第三次董事会第四十三次会议审议经过了《关于永辉超市股份有限公司与相关方一起出资的方案》的方案(详细详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn公司项下布告(编号2018-69)《永辉超市第三届董事会第四十三次会议抉择布告》、(编号2018-67)《永辉超市股份有限公司与相关方一起出资的布告》)。

  公司已完结对该合资子公司的增资。该合资子公司已于近来获得由深圳市商场监督管理局换发的《营业执照》,完结了工商改变登记手续,相关信息如下:

  1、一致社会信誉代码: 91440300MA5FEM6K8R

  2、称号:广东百佳永辉超市有限公司

  3、类型:中外合资企业

  4、居处:深圳市南山区粤海大街海珠社区海德一道88号中洲控股金融中心A栋33A

  5、法定代表人:树立权

  6、建立日期:2018年12年20日

  特此布告

  永辉超市股份有限公司董事会

  二〇一九年五月十七日

  证券代码:601933 证券简称:永辉超市 布告编号:2019-22

  永辉超市股份有限公司相关买卖布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 至本次相关买卖停止,曩昔12个月内公司与一起出资方张轩宁之间买卖类别相关的相关买卖虽到达3000万元以上,但未到达公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

  ● 2019年5月15日,公司举行第四届董事会第五次会议,审议经过了《关于联营公司永辉云创增资的方案》的方案,此项方案触及相关买卖,董事张轩松先生、张轩宁先生逃避表决。

  表决成果为:拥护7票,对立0票,放弃0票。

  一、相关买卖概述

  永辉超市股份有限公司(以下简称“永辉超市”或“公司”)的联营公司永辉云创科技有限公司(以下简称“永辉云创”)拟增资10亿元人民币,用于门店扩张、夯实供应链、提高永辉日子(S2C)等,永辉云创现有股东将对其进行同份额增资,其间,永辉超市出资2.66亿元人民币,增资后公司对永辉云创的持股份额不变,仍为26.6%。

  董事张轩松、张轩宁先生将逃避表决。

  因为截止2019年5月15日,曩昔的12个月内公司与张轩宁先生之间买卖类别相关的相关买卖虽到达3000万元以上,但未到达公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次相关买卖未构成《上市公司严重资产重组管理办法》规则的严重资产重组。

  二、相关方介绍

  到本布告宣布日,张轩宁先生担任永辉超市董事,持有公司7.77%的股份,一起持有永辉云创29.6%的股份。本次买卖构成相关买卖,其基本状况如下:

  张轩宁,男,1970年出世,我国国籍,为永辉超市股份有限公司、永辉云创科技有限公司创始人,现任永辉超市董事。自2000年创业以来,其先后创建永辉生鲜超市、彩食鲜中心工厂、永辉日子、超级物种等多种零售业态,历任福州永辉超市有限公司监事,实行董事,永辉超市股份有限公司总经理、CEO。

  三、相关买卖标的基本状况

  永辉云创的基本状况如下:

  公司称号:永辉云创科技有限公司

  一致社会信誉代码:91310110342288673N

  类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

  居处:上海市杨浦区隆昌路586号地下一层A区-1

  注册资本:125,000万元人民币

  建立日期:2015年6月10日

  经营范围:云核算科技、物联网科技、核算机软硬件科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,企业管理,餐饮企业管理,以服务外包方法从事核算机数据处理,核算机系统集成的规划、调试、保护,食物流转(粮食在外),家具及家具用品、数码产品及其配件、照相器件、厨房用具、纺织品、针织品、服装鞋帽及箱包、化妆品、卫生用品、办公用品、体育用品及器件、玩具、日用百货、汽车用品及配件、珠宝首饰、金银饰品(黄金、毛钻、裸钻在外)、工艺美术品(文物在外)、五金制品、消防器件、通讯设备(除卫星电视广播地上接纳设备)、修建装潢资料、花卉、宠物用品、第二类医疗器械的批发、进出口、零售、佣钱署理(除拍卖外),商务信息咨询,清洁服务,仓储服务(除风险化学品),物业管理,餐饮服务(限分支机构)。【依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开经营活动】

  截止2019年5月15日,永辉云创股东状况详细如下:

  ■

  本次相关买卖中,买卖标的永辉云创的产权明晰,不存在典当、质押及其他任何约束转让的状况,不存在触及诉讼、裁定事项或查封、冻住等司法办法,亦不存在阻碍权属搬运的其他状况。

  永辉云创最近一年及一期的财政状况如下:

  单位:元

  ■

  永辉云创2018年的财政数据现已致同管帐师事务所(特别一般合伙)审计,2019年一季度的财政数据未经审计。

  最近12个月内,永辉云创的股本变化状况如下:

  2018年12月4日,永辉超市股份有限公司(以下简称“永辉超市”或“公司”)与张轩宁先生于福建省福州市签定《永辉云创科技有限公司股权转让协议》,约好以393,680,000元的价格向其转让永辉云创科技有限公司(以下简称“永辉云创”)20%股权(对应注册资本为250,000,000元)。该次转让后,张轩宁先生持有永辉云创股权由9.6%增至29.6%,成为永辉云创榜首大股东。永辉超市仍持有永辉云创股权26.6%,为永辉云创第二大股东。

  四、相关买卖的主要内容和履约组织

  五、该相关买卖的意图以及对上市公司的影响

  公司持续支撑永辉云创在永辉日子店及超级物种等事务的拓宽。因为本次增资是现有股东同份额增资,所以增资后公司持有永辉云创的持股份额仍为26.6%。永辉云创仍将做为永辉股份重要的联营公司之一,两边将持续坚持互利协作,一起开展。

  七、该相关买卖应当实行的审议程序

  (一)董事会审议

  2019年5月15日,公司举行第四届董事会第五次会议,审议经过了《关于联营公司永辉云创增资的方案》。此项方案触及相关买卖,董事张轩松先生、张轩宁先生逃避表决。

  (二)独立董事事前认可和独立定见

  独立董事于董事会前对该相关买卖事项给予了认可,赞同提交董事会评论。会后宣布了独立定见,公司独立董事以为:

  1、2019年5月15日,永辉超市拟对永辉云创进行同份额增资。咱们作为公司的独立董事,仔细审理了上述方案,咱们以为本次买卖表决程序契合《公司法》《证券法》等有关法令、法规以及公司章程的规则。该买卖有利于公司相关主营事务的开展,相关相关董事均进行了逃避表决,没有发现危害中小股东利益的行为和状况,契合我国证券监督管理委员会和上海证券买卖所的有关规则。

  2、本次买卖表决程序契合《公司法》《证券法》等有关法令、法规以及公司章程的规则。

  (四)审计委员会定见

  审计委员会对《关于联营公司永辉云创增资的方案》进行了审议,公司审计委员会以为:

  本次关于对永辉云创增资的方案契合永辉超市董事会的战略规划,不存在危害公司或股东特别对错相关股东和中小股东利益的景象。因本次相关方买卖,张轩松先生、张轩宁先生为相关方,需逃避本次表决。经董事会审计委员会仔细评论,赞同将上述方案提交公司第四届董事会第五次会议审议。

  (五)监事会定见

  2019年5月15日,公司第四届监事会第三次会议审议经过了《关于联营公司永辉云创增资的方案》。

  八、备检文件目录

  1、独立董事事前认可函

  2、独立董事定见书

  3、永辉超市股份有限公司第四届董事会第五次会议抉择

  4、永辉超市股份有限公司第四届董事会审计委员会关于签定《关于联营公司永辉云创增资的方案》的书面审阅定见

  5、永辉超市股份有限公司第五届监事会第三次会议抉择

  6、永辉云创科技有限公司2018年审计陈述,2019年一季报

  特此布告。

  永辉超市股份有限公司董事会

  二〇一九年五月十七日

  证券代码:601933 证券简称:永辉超市 布告编号:临-2019-23

  永辉超市股份有限公司

  第四届监事会第三次会议抉择布告

  永辉超市股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第三次会议于2019年5月15日在公司左海总部会议室以现场结合通讯方法举行, 会议应到会监事五名, 实践到会监事五名。会议由林振铭先生掌管,董事会秘书列席会议。会议的告诉、举行契合《公司法》及其他相关规则。

  经整体到会会议的监事审议和表决, 会议经过了以下方案:

  关于联营公司永辉云创增资的方案

  永辉超市股份有限公司(以下简称“永辉超市”或“公司”)的联营公司永辉云创科技有限公司(以下简称“永辉云创”)拟增资10亿元人民币,用于门店扩张、夯实供应链、提高永辉日子(S2C)等,永辉云创现有股东将对其进行同份额增资,增资后公司仍持有永辉云创26.6%股权。

  永辉超市将出资2.66亿元人民币=增资总金额10亿×26.6%

  永辉云创的整体股东将同步增资,股比不变。

  到2019年5月15日,曩昔12个月内公司与张轩宁先生之间买卖类别相关的相关买卖到达3000万元以上,未到达公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次相关买卖未构成《上市公司严重资产重组管理办法》规则的严重资产重组。

  (以上方案赞同票5票、对立票0票、放弃票0票)

  特此布告。

  永辉超市股份有限公司监事会

  二〇一九年五月十七日

  证券代码:601933 证券简称:永辉超市 布告编号:2019-24

  永辉超市股份有限公司

  2018年年度股东大会抉择布告

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有否决方案:无

  一、 会议举行和到会状况

  (一) 股东大会举行的时刻:2019年5月16日

  (二) 股东大会举行的地址:福州市鼓楼区湖头街120号荣耀路5号院3楼会议室

  (三) 到会会议的一般股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

  ■

  (四) 表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规则,大会掌管状况等。

  是

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

  1、 公司在任董事9人,到会3人,董事Benjamin William KESWICK、Ian McLeod、张轩宁、廖建文、方青、刘晓鹏,因公不能到会现场会议;

  2、 公司在任监事5人,到会3人,监事张建珍、陈颖因公不能到会现场会议;

  3、董事会秘书张经仪现场到会股东大会;公司高管:吴莉敏、吴光旺、彭华生列席本次会议。

  二、 方案审议状况

  (一) 非累积投票方案

  1、 方案称号:关于《永辉超市股份有限公司2018年度董事会工作陈述》的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  2、 方案称号:关于《永辉超市股份有限公司2018年度监事会工作陈述》的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  3、 方案称号:关于赞同报出《永辉超市股份有限公司2018年年度陈述》及其摘要的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  4、 方案称号:关于公司2018年度财政决算和2019年度财政预算的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  5、 方案称号:关于公司2018年度利润分配的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  6、 方案称号:关于公司2018年度相关买卖实行状况及2019年相关买卖方案的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  7、 方案称号:关于公司方案2019年请求注册发行直接债款融资东西的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  8、 方案称号:关于公司2018年度授信、借款状况及2019年度请求授信方案的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  9、 方案称号:关于永辉超市股份有限公司管帐方针改变的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  10、 方案称号:关于《公司董事、监事2018年度薪酬实行状况及2019年薪酬预案》的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  11、 方案称号:关于修正部分公司章程的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  12、 方案称号:关于修正股东大会及董事会议事规则的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  13、 方案称号:永辉超市股份有限公司独立董事2018年度述职陈述

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  (二) 关于方案表决的有关状况阐明

  方案11为特别抉择事项,已获得到会会议股东或股东代表所持有用表决权股份总数的2/3经过。

  方案6触及相关买卖相关事项,张轩松先生、张轩宁先生、牛奶有限公司已逃避表决。

  三、 律师见证状况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:通力律师事务所

  律师:张洁、朱培烨

  2、 律师见证定论定见:

  经通力律师事务所律师核对, 律师以为, 本次会议的表决程序契合有关法令法规及公司章程的规则, 本次会议的表决成果合法有用。

  四、 备检文件目录

  1、 经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择;

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书;

  3、 本所要求的其他文件。

  永辉超市股份有限公司

  2019年5月17日

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