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证券代码：601111 股票简称：我国国航 布告编号：2019-013
我国国际航空股份有限公司
第五届董事会第十二次会议抉择布告
公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好，对布告的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失负连带责任。
一、董事会会议举行状况
我国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）告诉和材料已于2019年5月8日以电子邮件的方法宣布。本次会议于2019年5月13日以书面方案方法举行。会议的举行契合《中华人民共和国公司法》等相关法令、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规矩，合法、有用。
二、董事会会议审议状况
本次会议审议并经过了如下方案：
关于调整独立董事酬金的方案
表决状况：拥护4票、对立0票、放弃0票、逃避4票，表决成果：经过。
赞同调整本公司独立董事的酬金由每人每年税前人民币15万元到每人每年税前人民币20万元，国有资产监督管理委员会还有规矩的，按其规矩履行。调整时刻追溯至2019年1月1日起履行。
本方案须提交公司股东大会审议、赞同。
特此布告。
我国国际航空股份有限公司董事会
我国北京，二〇一九年五月十四日
证券代码：601111 证券简称：我国国航 布告编号：2019-014
我国国际航空股份有限公司
关于2018年度股东大会添加暂时提案的布告
本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
一、 股东大会有关状况
1. 股东大会类型和届次：
2018年度股东大会
2. 股东大会举行日期：2019年5月30日
3. 股权登记日
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二、 添加暂时提案的状况阐明
1. 提案人：我国航空集团有限公司
2. 提案程序阐明
公司已于2019年4月4日布告了股东大会举行告诉，算计持有51.70%股份的股东我国航空集团有限公司，在2019年5月13日提出暂时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人依照《上市公司股东大会规矩》有关规矩，现予以布告。
3. 暂时提案的详细内容
关于调整独立董事酬金的方案
三、 除了上述添加暂时提案外，于2019年4月4日布告的原股东大会告诉事项不变。
四、 添加暂时提案后股东大会的有关状况。
(一) 现场会议举行的日期、时刻和地址
举行日期时刻：2019年5月30日 11点
举行地址：我国北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C713会议室
(二) 网络投票的体系、起止日期和投票时刻。
网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系
网络投票起止时刻：自2019年5月30日
至2019年5月30日
选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原告诉的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会方案和投票股东类型
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本次会议还将听取公司独立董事2018年度述职陈述。
1、 各方案已发表的时刻和发表媒体
上述方案1、2、3、4、5、6、7已别离经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议经过，详见公司于2019年3月28日在《我国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及上海证券买卖所网站www.sse.com.cn上发布的《我国国际航空股份有限公司第五届董事会第十次会议抉择布告》及《我国国际航空股份有限公司第五届监事会第八次会议抉择布告》。方案8现已公司第五届董事会第十二次会议审议经过，详见公司于2019年5月15日在《我国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及上海证券买卖所网站www.sse.com.cn上发布的《我国国际航空股份有限公司第五届董事会第十二次会议抉择布告》。
2、 特别抉择方案：7
3、 对中小投资者独自计票的方案：3、5、6
4、 触及相关股东逃避表决的方案：无
应逃避表决的相关股东称号：无
5、 触及优先股股东参加表决的方案：无
特此布告。
我国国际航空股份有限公司董事会
2019年5月14日
●报备文件
（一）股东提交添加暂时提案的书面信件及提案内容
附件1：授权托付书
授权托付书
我国国际航空股份有限公司：
兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2019年5月30日举行的贵公司2018年度股东大会，并代为行使表决权。
托付人持一般股数：
托付人持优先股数：
托付人股东账户号：
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托付人签名（盖章）： 受托人签名：
托付人身份证号： 受托人身份证号：
托付日期：年 月 日
补白：
托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。
