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福州达华智能科技股份有限公司

时间:2019-06-05 20:52:10    来源:旅游在线    浏览次数:    我来说两句() 字号:TT

  本公司及董事会全体成员保证信息宣布的内容真实、准确、无缺,没有虚伪记载、误导性陈述或严峻丢失。

  福州达华智能科技股份有限公司(以下简称 “公司”)于2018年9月29日公告了《严峻资产出售暨相关生意报告书(草案)》(以下简称“报告书”)及《严峻资产出售暨相关生意报告书(草案)摘要》(以下简称“报告书摘要”)等相关文件,深圳证券生意所对本次重组事项的文件进行了往后审理,并于2018年10月16日下发了《关于对中山达华智能科技股份有限公司的重组问询函》。公司已于2019年3月12日宣布了关于深圳证券生意所《关于对中山达华智能科技股份有限公司的重组问询函》之回复的公告等,详见公司在《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)宣布的相关公告。

  公司于2019年3月28日举办2019年第一次暂时股东大会审议通过了本次严峻资产出售暨相关生意的相关计划。

  到本公告日,本次生意已完毕标的资产润兴融资租赁有限公司(以下简称“润兴租赁”)的股权过户手续及相关工商改动登记手续。

  一、本次生意的资产交给及过户情况

  2019年4月30日,镇江市商场监督管理局核准了润兴租赁股东改动事项,至此,标的资产的过户手续已处理完毕,本公司不再持有润兴租赁股权。

  二、关于本次生意实施情况的中介机构结论定见

  (一)独立财务顾问核对定见

  (一)本次严峻资产出售已获得了必要的赞同和授权,具有实施本次生意的法定条件。

  (二)本次生意标的资产现已完毕相关过户手续。2019年5月6日,珠海晟则分笔向上市公司支付109,229,171.47元股权转让款,上述金钱支付较约好时间有所延迟。到本核对定见出具之日,生意对方通过现金及债务承担办法已支付股权转让款683,889,713.14元,第二期转让价款的剩余金钱,生意对方应于2019年12月31日前支付。但如2019年12月31日前,达华智能未能全部偿还完毕全部融资租赁本金和托付告贷本金及应计租息/利息,则第二期转让价款在达华智能全部偿还完毕全部融资租赁本金和托付告贷本金及应计租息/利息后的两个月内支付。

  (三)到本核对定见出具之日,公司现任董事、原董事会秘书韩洋女士在重组期间减持股份259,000股,除该现象外,本次生意资产交割过程中未发现相关实践情况与此前宣布的信息存在差异的情况。

  (四)本次重组期间存在董事、高管替换情况,主要为相关人员因个人作业原因离任及董事会补偿聘任高级管理人员,本次重组期间达华智能的董事、监事及高级管理人员不存在因本次重组而导致改动的现象。

  (五)本次生意实施过程中未发生上市公司资金、资产因本次资产出售而被实践控制人、控股股东及其相关人占用的现象,或上市公司为实践控制人及其相关人供应担保的现象。

  (六)到本核对定见出具之日,公司现任董事、原董事会秘书韩洋女士在重组期间减持股份259,000股,除该现象外,生意相关方现已或正在实施相关承诺,无违反承诺的情况。

  (七)在生意各方按照相关协议和承诺实施各自职责的情况下,本次生意相关后续事项在合规性及实施方面不存在严峻法则阻碍。

  (二)法则定见

  达华智能本次生意已获得必要的赞同和授权;本次生意标的资产的过户手续已处理完毕;本次生意实施期间董事、高级管理人员改动主要为个人作业原因离任及董事会聘任高级管理人员,不存在因本次生意而导致改动的现象;除达华智能现任董事、原董事会秘书韩洋在达华智能股票复牌之日起至本次生意实施完毕期间减持股份259,000股之外,达华智能控股股东及实践控制人、其他董事、监事及高级管理人员在前述期间不存在违反《关于股份减持计划的承诺》的情况;本次生意相关各方需求按照协议约好及相关法则法规规矩,处理本次生意的相关后续事项。

  三、备检文件

  1、《东莞证券股份有限公司关于福州达华智能科技股份有限公司严峻资产出售暨相关生意实施情况之独立财务顾问核对定见》;

  2、《北京市天元律师事务所关于福州达华智能科技股份有限公司严峻资产出售之资产交割情况的法则定见》。

  特此公告。

  福州达华智能科技股份有限公司

  董事会

  二○一九年五月十一日

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